Porto e guardia di finanza, accordo per il corretto impiego dei fondi del Pnrr
Gli enti beneficiari dei fondi avranno un "canale" apposito per comunicare eventuali irregolarità
Notizie su Frodi
Frode fiscale nel settore immobiliare: imprenditore arrestato, sequestro da 1,5 milioni
L'operazione della guardia di finanza di Trieste è collegata ad un complesso residenziale e a due imprese di Jesolo
I finanzieri sequestrano migliaia di articoli elettronici alla barriera di Venezia est | VIDEO
La guardia di finanza sequestra 60 tir pronti per essere esportati
Un traffico illecito scoperto al porto di Marghera. I mezzi, non in regola con le normative europee, erano destinati all'Africa
Truffa dei bonus Covid, altri 10 milioni sequestrati: anche due immobili a Venezia
I finanzieri hanno proseguito l'indagine di gennaio, ottenendo un nuovo decreto del giudice nei confronti di 5 persone. Sono sospettate di aver fatto parte di un'associazione a delinquere che sfruttava i bonus fiscali introdotti per la pandemia
Scoperta maxi frode da 8 milioni di euro nella fornitura di manodopera
Otto indagati nell'ambito di un'indagine della finanza nel settore della manodopera, facchinaggio e logistica al servizio della grande distribuzione
Dirigente di una cooperativa sociale intascava i contributi per i detenuti
Indagine della guardia di finanza partita su segnalazione della stessa Onlus. Un veneziano di 49 anni si è impossessato di 32 mila euro di “borse lavoro”, stanziate nell’ambito di programmi di riabilitazione sociale e occupazionale
Maxi frode sul commercio di carburante: fatture false per 113 milioni, 10 indagati
L'inchiesta della guardia di finanza ha portato alla luce un'evasione dell'Iva di oltre 20 milioni
Sfruttamento del lavoro e fatture false: nuova indagine sulle ditte in subappalto a Fincantieri
Operazione della guardia di finanza, misure cautelari nei confronti di 10 albanesi. Sottopagavano i connazionali ed evadevano le tasse. Eseguiti sequestri per 1,3 milioni di euro. Complice il "solito" consulente del lavoro, già coinvolto in altre indagini
Contrabbando di Rolex e corruzione: commerciante arrestato e portato in carcere
I carabinieri hanno raggiunto un 49enne trevigiano che trafficava illegalmente orologi di lusso. Con la complicità di un finanziere dell'aeroporto di Venezia il gruppo era riuscito ad evadere imposte per 2,4 milioni di euro
Scoperto un grosso giro di evasione iva su automobili dall'estero: clienti in tutto il Nordest
Operazione della guardia di finanza. Mercedes, Audi, Bmw e Volkswagen arrivavano da Germania, Francia, Spagna e Belgio. Il fulcro dell'organizzazione era in provincia di Treviso
Azienda coinvolta in un giro di vini adulterati si difende: «Noi vittime di un fornitore salentino»
Il comunicato di Botter Spa, di Fossalta di Piave, inclusa tra le 12 società oggetto delle indagini dei carabinieri
Frode sull'Iva: scoperto un commercio illegale di auto dalla Germania
Perquisizioni in concessionarie e in alcune agenzie di pratiche auto. Al vertice della banda un veneziano di 56 anni, residente nel Trevigiano, noto nel mondo del commercio di veicoli, e una donna 43enne di nazionalità romena
Ville di lusso, ori e una collezione d'arte: sequestrati 20 milioni ad un broker
Alessandro Jelmoni è ritenuto il promotore di un’associazione a delinquere di carattere internazionale con interessi in Italia, in Lussemburgo, in Svizzera e in Gran Bretagna
Orologi di lusso importati con l'aiuto di un finanziere compiacente: frode da 2 milioni
Indagini della guardia di finanza a partire dall'aeroporto di Tessera. Quattro persone arrestate, 3 delle quali ai domiciliari. Sequestri di centinaia di orologi e 600mila euro
Scoperta una maxi frode nel commercio di orologi di lusso
Grossa operazione degli uomini della guardia di finanza. I militari stanno eseguendo una serie di provvedimenti
Frode sull'Iva dei carburanti: 4 arresti e sequestri per 37 milioni di euro
Le indagini della guardia di finanza sono partite nel 2016: numerosi distributori della provincia avevano prezzi alla pompa troppo bassi. Denunciate 86 persone
Sentinelle più efficaci contro le frodi nell'utilizzo dei fondi Ue a Venezia
Circa 40 milioni di risorse Pon Metro assegnate per lo sviluppo del contesto metropolitano. L'Europa ha previsto anche strumenti di autovalutazione del rischio che la giunta ha stabilito di aggiornare
Fatture false per 12 milioni, imprenditore in carcere: società "cartiere" anche a Venezia
Indagine della guardia di finanza di Treviso. Al centro dell'operazione un cinese che, nascondendosi dietro delle “teste di legno” tra cui due italiani, aveva architettato un articolato meccanismo di frode
Traffico illecito di rifiuti scoperto dalle fiamme gialle: 25 indagati, tre aziende sequestrate
Materie plastiche destinate alla Germania venivano stoccate a Malcontenta e Marghera. Un broker moglianese faceva figurare finti trasferimenti per frodare il fisco
Maxi-frode fiscale: 254mila bottiglie di vino vendute con etichette false, evasi 7 milioni
Indagine nata da una verifica del Nucleo di polizia tributaria di Venezia. Sequestrati beni e valori per oltre 23 milioni di euro. Tre in manette, 2 gli obblighi di dimora
Le frodi non vanno in vacanza, fenomeno in aumento: a Venezia 241 casi, terza in Veneto
Dati Crif: in tutta la regione 260 casi nel 2016, +4,7% rispetto all'anno precedente. Truffe relative a elettrodomestici, auto e viaggi, ma anche furti d'identità
Frode carburante, le indagini si allargheranno al 2016: "Soldi rubati alla gente per bene"
Il plauso del presidente della Regione Veneto Zaia alla guardia di finanza, che ha portato alla luce evasioni per circa 26 milioni di euro. La Finanza: "Beneficiari 250 distributori in Italia"
Frode nel settore carburanti, distributori al setaccio: all'opera cento finanzieri
Le perquisizioni sono scattate mercoledì mattina, delegate dal procuratore di Venezia Carlo Nordio. Obiettivo smantellare quattro organizzazioni criminali
Si dà alla pazza gioia: shopping sfrenato in laguna con carte clonate, 20enne nei guai
Un cittadino inglese denunciato dalla Finanza. L'acquisto che l'ha incastrato effettuato a Verona. Il ragazzo stava in albergo a Venezia, dove aveva effettuato diverse compere