Auto di lusso pagate in contante, sanzioni per 2,5 milioni di euro ai clienti

Le fiamme gialle del comando provinciale di Treviso proseguono le investigazioni nell’ambito dell’operazione "Salone di Lusso", che ha visto, nel mese di novembre 2020, arresti e sequestri nei confronti di un gruppo criminale, attivo nel Trevigiano dal 2015, dedito alla truffa aggravata ai danni dello Stato e al falso ideologico nel commercio di autovetture di provenienza comunitaria.

I finanzieri hanno passato al setaccio centinaia di operazioni di compravendita di automobili, individuando un primo gruppo di 25 clienti che, violando la normativa valutaria, hanno versato alle tre concessionarie coinvolte nell’indagine il prezzo di acquisto in denaro contante, oltre la soglia stabilita dalla legge che, all’epoca dei fatti, era pari a 3.000 euro. Le indagini hanno ricostruito in dettaglio le modalità di pagamento utilizzate dai clienti, residenti anche in provincia di Venezia, che avevano risposto ad annunci on line delle concessionarie che rivendevano in Italia auto importate da Germania, Francia, Spagna e Belgio. Approfittando, in molti casi, della circostanza che i clienti ignorassero il divieto di pagare per contanti oltre la soglia di legge, nonché della promessa di significativi sconti sul prezzo di vendita, i cinque gestori dei concessionari hanno sistematicamente richiesto di versare le somme in forme “non tracciabili”, in maniera tale da agevolare il perfezionamento delle compravendite evadendo l’Iva.

Una volta ricostruite analiticamente le transazioni, sono state contestate, sia ai clienti sia ai cinque componenti del gruppo di indagati, le violazioni previste per l’illecito trasferimento di denaro contante, con sanzioni che vanno, per ciascuno, da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 50mila euro, per un importo totale che supera i 2,5 milioni di euro.