La guardia di finanza di Vicenza svela alcuni dettagli di un imponente giro di denaro sporco con propaggini in numerosi Paesi esteri: sulla vicenda l'ombra della "China underground bank" e quella di imprese italiane senza scrupoli attive nel commercio di materiali ferrosi
Le indagini hanno portato alla luce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 5 milioni di euro. Sequestrati denaro e immobili, tra cui una villa con piscina
I finanzieri hanno concluso un'indagine nei confronti di 5 persone ritenute responsabili di un commercio illegale attuato tra il Veneto e l’Europa orientale
Gli indagati, con l'ausilio di prestanome, avrebbero costituito società cartiere per emettere fatture false, per un importo iva pari a 5 milioni di euro
Sequestrati immobili, barche e società in tutta Italia, una in laguna. Cinque in carcere, 12 agli arresti domiciliari. Scoperto un sistema di "cartiere" e fatture per operazioni inesistenti
Benzina e gasolio acquistati da società "cartiere" che poi rivendevano senza versare l'Iva. Oltre 250 distributori nel mirino in tutta Italia. Almeno 400 milioni di litri di carburante "illecito"
C.M. questo pomeriggio ha lasciato il carcere femminile della Giudecca. L'alleggerimento della custodia cautelare perché durante l'interrogatorio di lunedì ha fornito elementi utili?
Ricorreranno forse tutti i quattro arrestati per frode fiscale nell'operazione "Chalet": Piergiorgio Baita, ad del colosso delle costruzioni, e gli altri tre indagati dalla Procura di Venezia
Il presidente della Regione ha annunciato la costituzione di una commissione per passare al setaccio i documenti delle partecipate: "Nessuno si chiamerà fuori in caso di problemi"
Gli inquirenti stanno cercando di stabilire a cosa siano serviti i fondi neri creati dal 2005 al 2010. Piergiorgio Baita avrebbe ricevuto informazioni riservate. Lunedì l'interrogatorio
C.M., amministratrice delegata di Adria Infrastrutture spa, è stata interrogata venerdì mattina dal gip. Sui viaggi frequenti a San Marino da W.C., anch'egli in manette: "Ero l'amante"
A parlare è W.C., presidente della Bmc Broker srl con sede a San Marino, accusato di false consulenze esterne fatturate dalla Mantovani per fondi neri: "L'ho creata per sei anni"
Il presidente della Mantovani spa in manette con altre tre persone. Una "cartiera" di San Marino fatturava consulenze false per creare fondi neri. Altre società veneziane coinvolte